【新疆城建股票】江苏舜天股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2019-020

江苏舜天股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事长、总经理高松先生因组织安排,向公司董事会递交《辞职报告》,辞去公司总经理职务。根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,高松先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

高松先生自2019年9月11日起不再担任公司总经理职务,但仍担任公司董事长、法定代表人及董事会各专门委员会委员职务。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年九月十六日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2019-021

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司董事会于2019年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议通知,会议于2019年9月12日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持,会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

关于指定公司董事、副总经理桂生春先生暂时代为履行总经理相关职责的议案。

鉴于高松先生已辞去总经理职务,在新任总经理就职前,暂由公司董事、副总经理桂生春先生代为履行总经理相关职责。公司将尽快完成新任总经理的选聘工作。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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